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网络犯罪-将赌博网站资金充值到专业洗钱团伙工作账号

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【央视春晚阵容】

在公安部和重慶市公安局的指揮下,涪陵分局按照“發起一場戰役、查清兩個事實、斬斷三根鏈條”的工作思路,通過深度偵查,梳理總結各層級犯罪手法和團夥犯罪模式,逐步查清了該案所涉網絡賭博犯罪的前、中、後端全部產業鏈。

日前,記者從重慶市公安局涪陵分局獲悉,一年多以來,涪陵警方深入開展“凈網2018”“凈網2019”行動,於近日成功偵破“509”特大跨境網絡開設賭場案。該案系公安部成立中柬執法合作協調辦公室以來,在柬埔寨辦理的第一起網絡賭博案件。

偵辦過程中,重慶市公安局網安總隊與涪陵分局派員組成境外工作小組,在公安部國合局、網安局的指導幫助下,對境外犯罪嫌疑人及窩點開展摸排。工作組成員剋服語言不通、地情社情不熟、前期線索有限等諸多困難,摸清了犯罪團夥的作案窩點、住宿地點、活動規律。在某日的摸排過程中,工作組兩名民警甚至遭到對方持槍威脅,在民警的機智應對下成功化解危險。

中端為專業洗錢團夥,俗稱“水房”。該團夥在收取賭資、佣金後,通常由其所屬賭博平臺洗錢人員與菲律賓、福建泉州、廣西柳州、四川南充等地專業洗錢團夥對接,通過非法的第四方支付平臺,將賭博網站資金充值到專業洗錢團夥工作賬號,專業洗錢團夥再通過國內第三方支付公司開設的商戶,自動下發資金到賭客銀行賬號或賭博網站提供的銀行賬號內,該過程已實現全自動化。

該案破獲後,辦案民警順藤摸瓜,梳理髮現多個境外網絡賭博網站,在深入偵查過程中,發現了一個位於柬埔寨西哈努克港的境外網絡賭博犯罪集團。由於該案涉案人員多、範圍廣、金額大,且主要犯罪嫌疑人和犯罪窩點均在境外,涪陵分局成立了“509”專案組並將案件逐級呈報重慶市公安局和公安部。

集中收網行動後,辦案民警緊追不捨,一方面加強對已抓獲人員的審訊擴線,另一方面毫不放鬆對團夥在逃人員的追逃力度。2019年9月至今,先後有8名骨幹成員分別在福建、廣西、雲南等地落網。(記者 戰海峰 通訊員 胡君騰)

2019年8月31日,涪陵警方集結近百名警力,在公安部國合局、網安局和市公安局的指導下,會同柬埔寨國家警察總署70餘名警力,在柬埔寨和國內同時展開集中收網行動。當日共計抓獲團夥骨幹成員28人,其中柬埔寨7人、國內21人;搗毀犯罪窩點13個,其中柬埔寨4個、國內9個;扣押手機和電腦100餘台、銀行卡100餘張,凍結涉案銀行卡2000餘張,資金1.1億元人民幣。

該網絡賭博犯罪集團所涉黑產眾多、鏈條複雜,目前已查明的涉案資金流水達1000億元人民幣以上,境外嫌疑人近百人,全國代理超千人,境內參賭人員逾10萬人,遍佈全國各地,社會危害極大。

2019年4月,該案被公安部治安局列為2019年打擊黃賭犯罪“斷鏈”行動第一批部督案件,同年5月被公安部網安局列為“凈網2019”部督案件。

後端為網絡賭博提供幫助的黑色產業鏈。包括提供賭博網站程序、技術支持和開獎數據等網絡定製服務的犯罪團夥,為賭博網站提供推廣引流的犯罪團夥,為網絡賭博團夥提供域名買賣、服務器租賃、DNS解析服務的犯罪團夥等。還有部分國內第三方支付公司內部員工,在明知其服務對象系賭博團夥的情況下,仍採取開戶資料造假、通知嫌疑人轉移賬戶內資金等方式為賭博犯罪團夥提供服務。

前端為境外網絡賭博團夥。該團夥在柬埔寨西港特區招募境內人員前往柬埔寨,集中從事賭博網站推廣、客服陪聊、賭資洗錢等工作,並大肆發展國內代理組織賭客進行網絡賭博。該團夥內部分設客服推廣部、資金部、人事部、資源部、技術部、國內組等部門,組織架構完整、管理層級分明、人員分工明確,呈現出明顯的公司化、集團化管理特征。

2018年11月,涪陵警方破獲一起網絡賭博案,抓獲嫌疑人11人。經查,該案嫌疑人利用網絡通訊軟件微信,每天建立臨時微信群並設置賭博賠率,招攬賭客進群進行“重慶時時彩”競猜賭博。同時利用購買的機器人計分軟件連接境外賭博網站,通過在賭博網站上申請代理或會員賬號進行充值、投註、提現,獲取賭博網站的開獎數據和分紅規則,通過賠率差、流水分紅、網站盈利分紅等方式盈利,總下註流水超3.3億元人民幣。